Бразильская платежка PayBrokers подозревается в отмывании денег
Согласно последним новостям, 4 сентября 2024 года в штате Парана в Бразилии была запущена активная фаза расследования потенциального отмывания денег от нелегального оперирования индустрии iGaming на территории страны. Двое директоров компании являются подозреваемыми по делу и находятся в розыске.
PayBrokers довольно крупная платежная система, которая серьезно оперировала на Бразильском рынке долгое время. Компания является частью консорциума, управляющего лотереями штата Парана (Lottopar). На текущем этапе расследования понятно, что платежную систему подозревают в сговоре и преступной деятельности, направленной на легализацию средств iGaming операторов, которые не имеют лицензии в стране. В то же время платежная система работала и с легальными операторами. Таким образом, получалось скрывать факт наличия неавторизованных проектов, поскольку они подавались «под соусом» других брендов, у которых авторизация была. В целом, нельзя сказать, что это новая схема для хай-риск процессинга. Интересно, что сам Lottopar в расследовании не фигурирует, только PayBrokers.
В документах по делу и бразильских новостных источниках подчеркивается, что в период с 2022 по 2023 год некая компания «Sports Entretenimento e Promocao de Eventos Esportivos Ltda» получила более 19 миллионов реалов и перевела эти средства трем другим компаниям, среди которых были и PayBrokers, которые получили большую часть, а именно 10 миллионов. Суд считает, что в данном случае имеет место целая группировка и все участники понимали, что именно они делают.
В процессе расследования арестована юрист и инфлюенсер Deolane Bezerra, но нам не удалось точно понять какое отношение она имеет к делу. Скорее всего здесь речь именно о ее деятельности, как инфлюенсера. Кроме того, еще 19 ордеров на арест сейчас в процессе исполнения. Объектами этих ордеров со стороны платежной системы PayBrokers являются текущий партнер компании - Edson Antônio Lenzi Filho и бывший партнер Thiago Heitor Presser. Сообщается, что Edson еще в розыске и по комментариям платежной системы находится в деловой поездке, а Presser был арестован с крупной суммой наличных на руках.
PayBrokers также прокомментировали ситуацию, утверждая, что они работали и работают всегда в рамка закона, а также сотрудничают с властями и предоставляют нужные документы на клиентов мерчантов, которые являются целью расследования. Больше новостей в Mono Talks или нашем телеграмм канале.
